UAF lidera Foro sobre Blanqueo de Capitales y Tecnología Aplicada

En conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF),   desarrolló el Foro Interinstitucional sobre Prevención del Blanqueo de Capitales, Trata de Personas y Cumplimiento Digital con Aplicación de Inteligencia Artificial, un espacio de diálogo y cooperación que reunió a autoridades nacionales, conferencistas internacionales y expertos regionales en materia de prevención financiera y tecnológica.

La jornada fue inaugurada por la Licda. Melissa Flyn, Representante Regional Adjunta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quien anunció el establecimiento de una alianza estratégica con la UAF para desarrollar programas de capacitación técnica especializada.

Estas iniciativas estarán orientadas a fortalecer la cooperación internacional, prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, además de optimizar los mecanismos de intercambio de información entre instituciones.

El Foro contó con tres conferencias magistrales que abordaron temas clave en la lucha contra los delitos financieros, tales como : “Lavado de Activos 360°: Del Crimen Organizado Digital a los Listados Internacionales”, a cargo de Javier Gutiérrez, CEO de IQ Integrity AML y exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia.

El segundo tema  titulado “Crimen, Datos y Fronteras: Nuevos Rostros de Lavado de Dinero”, presentada por Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers.

Por último el tema “Disrupción de las Redes de Trata de Personas, Estrategias de UNODC”, impartida por Carlos Pérez, Oficial de Prevención del Delito de la UNODC, quien destacó el papel de la inteligencia artificial en la detección de patrones de criminalidad transnacional.

Por su parte Darío Herrera Ruíz, director de la UAF,  reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia, la cooperación internacional y la capacitación continua, pilares esenciales en el fortalecimiento del sistema antilavado de Panamá.

“La realización de estos foros resulta clave para comprender cómo se genera el lavado de activos, por qué es necesaria su prevención y de qué manera debe emplearse de forma estratégica. Solo así podremos alcanzar los objetivos que el sistema espera del compromiso de cada país”, afirmó Herrera.

El Foro Interinstitucional busca promover la concientización y articulación entre los sectores público y privado en una estrategia conjunta orientada a la prevención del blanqueo de capitales, impulsando el uso responsable de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos de cumplimiento financiero y regulación.