Unidad de Análisis Financiero de Panamá es un órgano técnico que analiza reportes financieros para prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.
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(507) 514-0100
Corozal, Calle. Mackinley Este, Panamá
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La República de Panamá, por su posición geoestratégica, posee condiciones que favorecen el crecimiento económico y atraen la inversión directa extranjera. Por lo antes expuesto, se ha actualizado y desarrollado la normativa, con miras a prevenir que la delincuencia...
Documentos Adjuntos
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
El GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los Ministros de las jurisdicciones de sus Miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas...
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera se creó en 1995 en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de estimular la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en las áreas de intercambio...
El Grupo de Expertos para el control del lavado de activos fue creado en 1990 de conformidad con el artículo 22 del Estatuto de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). La UAF de Panamá,...
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Las alertas o reportes de operaciones sospechosas de las instituciones financieras y no financieras son fundamentales para detener, disuadir e impedir el movimiento de los fondos ligados al blanqueo de capitales producto de delitos contra la administración pública,...
La Ley 23 del 27 abril de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, faculta a la Unidad de Análisis Financiero en su artículo 11, numeral 14, a...
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La UAF informa a sus Sujetos Obligados sobre la publicación de la “Lista ONU SCA/2/25 (10)” en su plataforma en línea. Se solicita atender este requerimiento con prontitud para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de sanciones internacionales.
En conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, la UAF organizó un foro interinstitucional con expertos nacionales e internacionales para discutir cómo la inteligencia artificial y la tecnología digital contribuyen a prevenir delitos financieros. Durante el evento, se anunciaron alianzas estratégicas con la UNODC y se analizaron temas clave como lavado digital, redes de trata y cooperación institucional para fortalecer la transparencia y el cumplimiento.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF, junto con la DIASP del Ministerio de Seguridad, desarrolló una capacitación especializada sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La formación fortaleció las capacidades técnicas del personal para identificar riesgos, comprender marcos normativos y mejorar la coordinación interinstitucional, en línea con el compromiso de la UAF con la seguridad nacional y la formación continua.
La Corte Suprema y la UAF sellan un convenio para reforzar la capacitación y cooperación en la prevención de delitos financieros y la seguridad nacional.
La UAF y la JCJ firman convenio para reforzar la prevención de delitos financieros y mejorar la supervisión de los juegos de azar en Panamá.
La UAF y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) firmaron un convenio para reforzar la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Establecen canales seguros de intercambio de información, mesas técnicas y cooperación regulatoria para fortalecer supervisión, análisis financiero y gestión de riesgo.
La UAF impartió una capacitación a Terpel Panamá como Sujeto Obligado No Financiero, abordando la normativa vigente, el reporte de operaciones sospechosas y buenas prácticas de cumplimiento para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este entrenamiento refuerza el compromiso institucional con la transparencia y los estándares internacionales.
La UAF celebró su primera Jornada de Actualización 2025 dirigida a los Sujetos Obligados de la Zona Libre de Colón, con el fin de fortalecer su prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. El evento, organizado con la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, ofreció formación actualizada y promueve una cultura de cumplimiento alineada con estándares internacionales.
La UAF, junto a Banco General, organizó un conversatorio para intercambiar experiencias sobre la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Se debatieron criterios centrales para identificar operaciones inusuales, documentar correctamente los reportes y revisar casos prácticos. Esta acción fortalece la cooperación público-privada y promueve una cultura de cumplimiento basada en la transparencia y responsabilidad compartida.
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEl Director de la Unidad de Análisis Financiero, Darío Herrera Ruíz, participó en el Congreso Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, llevado a cabo en El Salvador. Este evento reunió a...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de su compromiso con la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, llevó a cabo una jornada de...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) continúa consolidando su compromiso de promover una cultura de prevención frente a los delitos financieros mediante alianzas estratégicas con instituciones educativas. Como parte de...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEl Gobierno de la República de Panamá informa que, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), celebrada hoy 9 de julio de 2025, se aprobó el Acto Delegado C (2025) 3815 que enmienda el...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) conmemoró su 30 aniversario con una agenda de actividades orientadas a fortalecer la prevención de delitos financieros y reafirmar su compromiso con la comunidad. Durante el mes de...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paForo: ¡Persigue el Dinero! reunió por dos días a expertos en la materia La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y la Embajada de Italia fortalecieron su alianza estratégica para enfrentar los crecientes desafíos...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su Academia UAF, continúa su programa de Giras Académicas 2025, , reforzando su compromiso con la formación preventiva y la promoción de valores en los futuros...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF) participó en la jornada académica titulada: “Del Aula al Mundo: Comprendiendo el Cumplimiento en el Escenario Global”, organizado por el Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su Academia UAF, dio continuidad a su programa de Giras Académicas 2025 con una enriquecedora jornada en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA),...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEn el marco del fortalecimiento del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT), la Unidad de Análisis Financiero, organizó un conversatorio con personal del banco...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero, a través de su Academia UAF, dio inicio a su programa de giras académicas 2025, con una jornada educativa en la Universidad de Institución Superior de Administración y Educación (ISAE),...
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEl Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Darío Herrera Ruíz, participó en el conversatorio titulado “Sostenibilidad y Cumplimiento en la Sociedad Global”, un espacio de diálogo internacional, que reunió a...
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
La ANTAI y la UAF firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública en Panamá. El acuerdo incluye el intercambio de conocimientos, capacitaciones y proyectos conjuntos para prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, promoviendo una administración más ética y abierta.
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La UAF aclara que su mandato legal, según la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reformas, se limita al análisis e inteligencia financiera en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas. No ejerce funciones de investigación, auditoría ni sanciones, y sólo se comunica por sus canales oficiales: correo contactcenter@uaf.gob.pa y teléfono 514-0100.
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Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paUna vez más nos sumamos al Día Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales y elaboramos una campaña en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llamada #ReportayActúa,...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paPanamá continúa blindandose contra la delincuencia organizada, a través de la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, es por esto que la Unidad de Análisis Financiero, la Oficina de las Naciones Unidas contra...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero con el apoyo del Ministerio de Educación, realiza la primera Campaña Educativa contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, con el objetivo de educar y sensibilizar a...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paLa Unidad de Análisis Financiero lanzo su proyecto de capacitación virtual y a la vez una campañade publicidad, con el objetivo de capacitar el mayor número de personas, fortaleciendo las herramientas y mecanismos para...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paEs creada con el objetivo de concientizar a la ciudadania y apoyar los esfuerzos del país en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y sus consecuencias. Para esta campaña se elaboro una...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paCampaña elaborada por la Unidad de Análisis Financiero en conjunto con la Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Migración Panamá. Estrategia de comunicación en el área de Aduanas y Migración del...
Noticias(507) 514-0100contactcenter@uaf.gob.paCampaña Educativa Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y combate del financiamiento del terrorismo, elaborada por la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y...