UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE CREDICORP BANK

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en coordinación con Credicorp Bank Panamá, llevó a cabo el Conversatorio de Buenas Prácticas de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), como parte del compromiso en fortalecer el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT).

El espacio de diálogo y cooperación técnica, tuvo como objetivo principal compartir experiencias, lecciones aprendidas y estrategias efectivas orientadas a mejorar la calidad de los ROS que se remiten a la UAF, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente.

Durante el conversatorio, representantes de la UAF, expusieron los principales hallazgos y observaciones técnicas identificadas en el análisis de los reportes, así como recomendaciones claves para robustecer los procesos de identificación, documentación y reporte por parte del Sujeto Obligado.

Por su parte, el equipo de cumplimiento de Credicorp Bank, compartió sus buenas prácticas internas, desafíos y mecanismos implementados para garantizar reportes más completos, oportunos y de mayor calidad.

Este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos de la UAF, por fortalecer el vínculo con los sujetos obligados y fomentar una cultura de cumplimiento colaborativa, donde el intercambio de conocimientos y experiencias se traduzca en un sistema financiero más seguro, eficiente y transparente.