UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DEL BANCO HIPOTECARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS

La Unidad de Análisis Financiero, a través de su Academia UAF, capacitó a funcionarios del Banco Hipotecario de Panamá, con el propósito de profundizar en temas claves relacionados con la prevención de delitos financieros, tales como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Durante la jornada, los funcionarios recibieron información detallada sobre los métodos utilizados en el lavado de dinero, las estrategias de financiamiento ilícito y las normativas internacionales que rigen la lucha contra estos delitos. Además, se destacan los protocolos y mecanismos de debida diligencia y monitoreo que las instituciones financieras deben implementar para detectar y prevenir actividades sospechosas.

La prevención de los delitos financieros es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los diferentes sectores. Es fundamental que las instituciones financieras cuenten con el conocimiento adecuado para identificar y mitigar estos riesgos. La UAF está comprometida con la capacitación continua de los actores claves del sistema financiero, para fortalecer la lucha contra estos delitos y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.

La UAF continuará brindando estas capacitaciones en diversos sectores, reconociendo que la cooperación y educación de todos los actores del sistema financiero son esenciales para proteger a Panamá de los riesgos asociados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.