La UAF y la JCJ firman convenio para fortalecer la prevención de delitos financieros y el control de juegos

Con el objetivo de coordinar y ejecutar acciones conjuntas que fortalezcan la cooperación interinstitucional, la Unidad de Análisis Financiero y la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Control de Juegos han firmado un convenio de colaboración enfocado en promover el conocimiento y la formación académica en temas clave para la seguridad financiera del país.

Este convenio establece una alianza estratégica para impulsar actividades que contribuyan a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, contempla acciones para mejorar la supervisión, fiscalización y regulación de los juegos de suerte y azar, así como de aquellas actividades que generen apuestas realizadas en o desde la República de Panamá.

A través de esta cooperación, ambas instituciones reafirman su compromiso en coordinar capacitaciones, conferencias, y otras iniciativas académicas, tanto en modalidad virtual como presencial, dirigidas a fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores involucrados en estas materias.

Asimismo, el convenio busca implementar buenas prácticas en la prevención de delitos financieros y el control de actividades reguladas, en línea con los estándares internacionales y los marcos normativos nacionales