UAF en Línea
Plataforma tecnológica de comunicación segura con la UAF, que permite al sujeto obligado enviar los reportes de transacciones en efectivo, reportes de operaciones sospechosas y respuestas a listas ONU.
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UAF EN LÍNEA
UAF Virtual Academy
Proyecto de capacitación diseñado en una plataforma de enseñanza virtual, con temas relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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UAF VIRTUAL ACADEMY
ADSO en Línea
Con ADSO en Línea, usted podrá registrarse como usuario y recibir su código UAF.
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ADSO EN LÍNEA
Manuales
En esta sección podrás acceder a nuestros instructivos para la inscripción de nuestras plataformas, así como manuales de sobre ROS, RTE, Declaración Jurada, entre otros.
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Informe Ciudadano
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INFORME CIUDADANO
Noticias Recientes
UAF Refuerza Capacitación Técnica en Materia de Seguridad y Control de Armas
La UAF, junto con la DIASP del Ministerio de Seguridad, desarrolló una capacitación especializada sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La formación fortaleció las capacidades técnicas del personal para identificar riesgos, comprender marcos normativos y mejorar la coordinación interinstitucional, en línea con el compromiso de la UAF con la seguridad nacional y la formación continua.
Convenio de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Unidad de Análisis Financiero
La Corte Suprema y la UAF sellan un convenio para reforzar la capacitación y cooperación en la prevención de delitos financieros y la seguridad nacional.
La UAF y la JCJ firman convenio para fortalecer la prevención de delitos financieros y el control de juegos
La UAF y la JCJ firman convenio para reforzar la prevención de delitos financieros y mejorar la supervisión de los juegos de azar en Panamá.
UAF y Superintendencia de Sujetos no Financieros fortalecen cooperación para prevenir delitos financieros
La UAF y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) firmaron un convenio para reforzar la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas. Establecen canales seguros de intercambio de información, mesas técnicas y cooperación regulatoria para fortalecer supervisión, análisis financiero y gestión de riesgo.
¡INFORMACIÓN RECIENTE!
El Gobierno de la República de Panamá informa que, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), celebrada hoy 9 de julio de 2025, se aprobó el Acto Delegado C (2025) 3815 que enmienda el Reglamento Delegado 2016/1675, retirando a la República de Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Este resultado obtenido el día de hoy, constituye un importante reconocimiento al compromiso y esfuerzo continuo de nuestro país para fortalecer el marco legal y la efectividad en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, conforme a los más altos estándares internacionales.
Destacamos y agradecemos el trabajo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y diplomático realizado por los funcionarios panameños, tanto en el ámbito local como en los foros internacionales, que ha sido clave para alcanzar este objetivo. Esta decisión refleja la confianza de la comunidad internacional en las reformas implementadas y en la capacidad de Panamá para garantizar la transparencia y la cooperación efectiva.
Enlaces de Interés
Escríbenos
contactcenter@uaf.gob.pa
Llámanos
(507) 514-0100
Informe Ciudadano
Formulario
¿La UAF lleva a cabo investigaciones?
¿Qué hacer si mi cliente no me brinda la información de la debida diligencia?
¿Cada que tiempo debo actualizar la debida diligencia?
¿Quiénes son los Organismos de Supervisión?
- Superintendencia de Bancos
- Superintendencia del Mercado de Valores
- Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
- Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP)
- Superintendencia de Sujetos no Financieros
¿Qué reportes recibe la UAF?
Los reportes que debe recibir la UAF, a saber:
- Reportes de Transacciones en efectivo o Cuasi-efectivo (RTE): Los sujetos obligados deben reportar a la UAF las transacciones u operaciones, sean estas efectuadas en o desde la República de Panamá, que se realicen por un monto, igual o superior al umbral que haya sido establecido por la Ley o reglamentos sectoriales, o las operaciones sucesivas que sumen un total igual o superior a dicho umbral en una semana laboral. Estos reportes se realizarán dentro del período que los reglamentos para tal fin establezcan.
- Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS): Los Sujetos Obligados deben comunicar directamente a la UAF, mediante dicho reporte, cualquier hecho, transacción u operación en los que se sospeche que pueda estar relacionada con los delitos de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva, así como de los delitos precedentes del Blanqueo de Capitales contemplados en el artículo 254 del Código Penal panameño vigente.
- Listas ONU: Los sujetos obligados deberán proceder de inmediato a efectuar un congelamiento preventivo sobre los fondos, bienes o activos, una vez recibidas las listas que para tal fin emite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
¿Qué operaciones se reflejan en el Reporte de Transacciones en Efectivo?
¿Debo hacer reportes de transacciones en efectivo en cero?
Si recibo depósitos en mi cuenta bancaria, arriba de B/. 10,000.00, ¿debo enviar un Reporte de Transacciones en Efectivo a la UAF?
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con el objetivo de centralizar todas sus dudas y brindarle respuesta inmediata.
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