UAF realiza conversatorio con Banco General sobre buenas prácticas del ROS

La Unidad de Análisis Financiero , en conjunto con Banco General, llevó a cabo un conversatorio enfocado en el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de buenas prácticas en la elaboración y presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). 

Durante el conversatorio, se abordaron temas clave como los criterios para la identificación de operaciones inusuales, la correcta documentación de los ROS y se destacaron casos prácticos. 

Este tipo de iniciativas fortalece la colaboración público-privada, permitiendo una comunicación más efectiva entre las instituciones financieras y el ente regulador. Además, promueve una cultura de cumplimiento basada en la transparencia, la debida diligencia y la responsabilidad compartida en la lucha contra los delitos financieros.