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Últimas Noticias
- ANTAI y UAF firman Convenio de Cooperación para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en Panamá
miércoles, 19 de noviembre de 2025 - Comunicado: Capsula Lista ONU
jueves, 30 de octubre de 2025 - UAF lidera Foro sobre Blanqueo de Capitales y Tecnología Aplicada
miércoles, 29 de octubre de 2025 - COMUNICADO
viernes, 24 de octubre de 2025 - UAF Refuerza Capacitación Técnica en Materia de Seguridad y Control de Armas
jueves, 16 de octubre de 2025 - Convenio de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Unidad de Análisis Financiero
lunes, 15 de septiembre de 2025 - La UAF y la JCJ firman convenio para fortalecer la prevención de delitos financieros y el control de juegos
miércoles, 10 de septiembre de 2025 - UAF y Superintendencia de Sujetos no Financieros fortalecen cooperación para prevenir delitos financieros
martes, 2 de septiembre de 2025 - UAF capacita a TERPEL
jueves, 7 de agosto de 2025 - UAF realiza I Jornada de Actualización 2025 para Sujetos Obligados de la Zona Libre de Colón
miércoles, 6 de agosto de 2025 - UAF realiza conversatorio con Banco General sobre buenas prácticas del ROS
martes, 5 de agosto de 2025 - UAF Participa en el Congreso Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
miércoles, 30 de julio de 2025 - UAF Capacita a colaboradores de la SBP
miércoles, 23 de julio de 2025 - La Unidad de Análisis Financiero fortalece vínculos académicos con la Universidad Tecnológica de Panamá
jueves, 10 de julio de 2025 - Panamá sale de la lista de la Unión Europea
miércoles, 9 de julio de 2025 - La UAF celebra su XXX aniversario con foros internacionales, capacitaciones y acciones sociales
lunes, 30 de junio de 2025 - Panamá e Italia se unen contra el Crimen Organizado
jueves, 12 de junio de 2025 - La UAF continúa su Programa de Giras Académicas 2025
martes, 3 de junio de 2025 - UAF participa en jornada académica sobre cumplimiento
viernes, 23 de mayo de 2025 - La UAF brinda capacitación estudiantes de la USMA
miércoles, 21 de mayo de 2025 - UAF y Banistmo realizan conversatorio
miércoles, 14 de mayo de 2025 - UAF inicia su programa de giras académicas en la Universidad ISAE
lunes, 12 de mayo de 2025 - UAF Y ZONA LIBRE DE COLÓN REFUERZAN ESFUERZOS CONJUNTOS PARA PREVENIR DELITOS FINANCIEROS
jueves, 8 de mayo de 2025 - COLABORADORES DE LA UAF EN CAPACITACIÓN CONSTANTE
lunes, 28 de abril de 2025 - UAF PARTICIPA EN CONVERSATORIO SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO
jueves, 24 de abril de 2025 - UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL EN EL MARCO DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
miércoles, 23 de abril de 2025 - UAF CAPACITA A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE CREDICORP BANK
lunes, 21 de abril de 2025 - UAF CAPACITA A FUNCIONARIOS DEL BANCO HIPOTECARIO SOBRE LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS
viernes, 11 de abril de 2025 - UAF SE CAPACITA EN CURSO INTERNACIONAL SOBRE VEHÍCULOS CORPORATIVOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ARGENTINA
miércoles, 9 de abril de 2025 - UAF Y SSNF CAPACITAN A LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA EN DEBIDA DILIGENCIA Y PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE
viernes, 21 de marzo de 2025 - UAF CAPACITA A ENLACES DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN
jueves, 20 de marzo de 2025 - UAF ACLARA INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL MEDIO DIGITAL CHILENO «INTERFERENCIA»
lunes, 24 de febrero de 2025 - PANAMÁ REFUERZA ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA SU EXCLUSIÓN DE LISTAS DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN
jueves, 13 de febrero de 2025 - ACADEMIA UAF IMPULSA CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA SECTORES CLAVES
jueves, 30 de enero de 2025 - REUNIÓN MULINO-MATTARELLA: ITALIA SIEMPRE ESTARÁ CERCA DE PANAMÁ
viernes, 24 de enero de 2025 - UAF FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON IGCP
martes, 14 de enero de 2025 - UAF PANAMÁ RECIBE 2,611 REPORTES DE OPERACIÓN SOSPECHOSA DURANTE EL 2024
martes, 7 de enero de 2025